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被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱“錢寶系”案件）涉財(cái)產(chǎn)部分，江蘇省南京市中級(jí)人民法院依法立案執(zhí)行后，依法有序推進(jìn)資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實(shí)等重點(diǎn)工作。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)資產(chǎn)處置進(jìn)度和信息登記核實(shí)情況，對(duì)已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次清退，具體事項(xiàng)公告如下：

一、清退時(shí)間

本次資金清退自2023年4月3日開始。

二、清退對(duì)象

本次資金清退的對(duì)象為在首次信息登記核實(shí)階段完成損失確認(rèn)的受損集資參與人（包括由代理人代為完成損失確認(rèn)的受損集資參與人、集資參與人的繼承人）。

未在“錢寶案”案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)注冊(cè)的受損集資參與人，以及雖已注冊(cè)、但未完成損失確認(rèn)的受損集資參與人，因不具備清退條件，暫不列入首次資金清退范圍，相應(yīng)權(quán)益予以保留。后續(xù)處理時(shí)間和方式本院另行公告。

三、清退金額

本次資金清退由江蘇省南京市中級(jí)人民法院根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一清退比例。集資參與人的具體清退金額以其在信息登記核實(shí)期間確認(rèn)的損失金額乘以清退比例確定。

四、清退方式

本次資金清退采取開立定活兩便存單（電子版）或匯款方式進(jìn)行，由中國工商銀行協(xié)助完成。具體如下：

1、集資參與人本人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過開立定活兩便存單（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至其在微信小程序登記的收款賬戶內(nèi)。

2、集資參與人通過代理人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過匯款方式清退至在微信小程序中登記的集資參與人本人收款賬戶內(nèi)。

3、集資參與人的繼承人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過以繼承人名義開立的定活兩便存單（電子版）（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶內(nèi)。

如集資參與人存在多名繼承人的，由參與本次信息登記核實(shí)的繼承人代為保管清退資金并與其他繼承人自行協(xié)商清退資金的分配，本案資金清退不涉及對(duì)集資參與人相關(guān)遺產(chǎn)的分配。

五、特別提示

1、本案查封、扣押的資產(chǎn)已按照法定程序依法處置變現(xiàn)的，全部納入清退資金范圍，依照確定的統(tǒng)一清退比例進(jìn)行清退。

2、因本案采用匯款及開立定活兩便存單（電子版）的方式進(jìn)行資金清退，人民法院不設(shè)立線下資金清退窗口。領(lǐng)取清退資金相關(guān)注意事項(xiàng)，以及因集資參與人提供的賬戶信息錯(cuò)誤、狀態(tài)異?；蚬δ芟拗频仍虿捎锰厥夥绞教幚淼?，詳見公告附件《案款領(lǐng)取說明》。

3、因資金清退工作涉及人數(shù)較多，清退款項(xiàng)到賬時(shí)間會(huì)有區(qū)別，具體到賬時(shí)間以資金清退成功短信通知為準(zhǔn)。

4、需前往銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取款項(xiàng)的，為提高效率，避免等待時(shí)間過長(zhǎng)，建議錯(cuò)峰前往。

5、集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，人民法院不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

6、故意編造虛假信息干擾清退工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

目前尚有部分資產(chǎn)未能處置變現(xiàn)，人民法院將繼續(xù)加大相關(guān)工作力度，并根據(jù)后續(xù)工作進(jìn)度，適時(shí)開展下一步資金清退工作。

特此公告。

江蘇省南京市中級(jí)人民法院

2023年4月3日